家报告公司登记册这

如果受益所有权没有促进问责制企业透明度法案阿德南法鲁基作者阿德南法鲁基发表于年月日阅读时间分钟促进问责制企业透明度法案企业透明度法案于年月日通过旨在防止洗钱腐败税务欺诈和其他金融犯罪。国会长期以来一直认为不良行为者继续利用空壳公司和幌子公司来掩盖自己的身份并通过美国金融体系转移其不义之财。该法案主要对在美国注册或在美国开展业务的公司提出了新的报告要求。这项措施旨在提高透明度和问责制。让我们仔细看看该法案的目标是什么以及企业主需要如何遵守新的要求。

企业透明度法涵盖哪些

内容该法案实际上涵盖了洗钱活动。它被认为是一种机制使不良行为者难以通过美国金融体系转移脏钱。在颁布之前美国没有统一的受益所有权信息报告要求。这使得执法机构无法充分调查墨西哥 Whatsapp 电话号码可能被用于非法目的的实体。由于美国现有和新的实体需要提供所有权信息因此通过空壳公司和其他实体组成的网络转移脏钱将变得更加困难而最终受益所有人的真实身份未知。这不仅将有助于美国执法机构有效起诉违法者还将帮助美国全球条约伙伴实现其税收目标。该法案的目的是什么企业透明度法案的目的是建立一个国些公司现在被要求向金融犯罪执法网络提供有关实益所有权的信息。

诞生的观点是只有掌握

所有权信息才有可能有效打击腐败逃税洗钱和其他类似性质的犯罪行为。这将大大有助于美国保持其金融和税收体系的完整性。颁布后花了近一年时间才发出拟议规则制定通知。拟议规则最奥地利电话号码列表终于年月日发布。最终规则已由发布。据估计到年月日即最终规则的生效日期将至少有万家实体需要提交受益所有权信息报告。一旦这一报告要求生效可以肯定地说匿名空壳公司将在美国被有效禁止。谁需要遵守该法案报告公司必须遵守该法案。